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辽宁营口,浙商王清诈骗案疑云

时间:2017-12-22 06:20来源:网络整理 作者:佚名 点击:
《法律与生活》记者 郑荣昌 在国家倡导法治东北,信用东北、东北三省下大力气整治投资软环境的大背景下,记者

  《法律与生活》记者 郑荣昌

  在国家倡导“法治东北,信用东北”、东北三省下大力气整治投资软环境的大背景下,记者注意到这起案件。在通过阅读书证和采访了解本案基本案情和各方意见之后,内心不由得疑云四起。

  案件缘起

  2003年7月,浙商王清与浙江省的上市公司钱江水利开发股份有限公司(以下简称钱江水利)在辽宁省营口市鲅鱼圈区联手成立“营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司”(以下简称钱江置业)。之前,王清与钱江水利有过长期合作的历史,彼此间十分信任。

  钱江置业注册资金2000万元(占股情况为:钱江水利51%、王清19%、潘某10%、尹某10%、吕某10%)。鲅鱼圈区政府将500亩土地出让给钱江置业,为其立项开发“钱江五金商贸城”。

  2007年8月,王清又在鲅鱼圈区南部新区投资成立“营口钱塘江房地产开发公司”,开发建设14万平米的“御景湾”项目,上缴税费近1亿元。

  2010年9月,钱江置业转制时,王清邀请浙江老朋友吴坚志、王学东一起收购钱江置业。三人就此达成口头协议:前期投入资金1.2亿元,吴坚志和王清分别按51%、49%出资,并负责融资,融资所产生的利息由钱江置业支付;王清作为钱江置业原始股东,在收购过程中具有不可替代的作用,三人基于对土地增值的预期,同意按700元/平方米的标准支付土地价款,将其中130元/平方米的差价(即预期中的土地溢价)乘以土地实际米数合计2880万元作为佣金付给王清。

  2011年5月6日,吴坚志手写一份“结算清单”确认上述协议,吴坚志、王清在“结算清单”上签字。原件由钱江置业保存,王清存有复印件。但佣金一直没有兑现。

  这份“结算清单”后来成为本案的导火索,并成为公安机关立案阶段争议不止的关键证据。争议焦点是,“结算清单”尾部“以上溢价款2880万元已由王清交给钱江水利王国龙(钱江水利总经理)”这句话是不是吴坚志后来加上去的。由于王国龙没有获得该款,如果不是吴坚志后来加上去的,而是原本就有的,王清的诈骗罪就可能成立。但这是后话。

  2011年5月,三人完成对钱江置业的收购。自此,钱江置业的占股情况为:吴坚志占51%、王清占49%(含王清替王学东代持的20%)。任职情况为:吴坚志任董事长、王清任总经理、王学东任监事。

  立案之疑

  2014年5月,王清和吴坚志因股东之间的合作关系发生纠纷。很快,王清就遭吴坚志举报并被拘捕。

  细看全部书证,记者发现,本案在公安立案阶段存在如下疑点——

  王清由举报人变为被举报人。根据王清妻子陈江燕的介绍和相关书证,2014年9月,王清因吴坚志涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪,逃税罪,向营口市公安局刑警支队四大队举报。但是,王清没有等来举报结果,反而成为被举报人和阶下囚。

  根据夏某(吴坚志浙江老家的朋友)的证言来看,吴坚志父女通过他认识了辽宁省人民检察院公诉二处处长温某,又通过温某认识营口市政法委副书记胡某。2014年9月5日在沈阳市香格里拉停车场,胡某与吴坚志父女第一次见面,便被指收受了吴某巨额好处费。

  营口市公安人员远赴浙江接受吴坚志的举报。根据有关书证,10月11日,周某(吴坚志私人委托的代理人)到营口市公安机关口头举报王清涉嫌诈骗罪,但王清认为这次举报没有任何证据甚至怀疑有此举报。10月15日,营口市公安人员来到浙江省金华市广福医院303病房,接受吴坚志的口头报案和一份关键证据。这份关键证据就是前述“结算清单”。

  营口市公安机关快速立案、捕人。10月27日,营口市公安机关以涉嫌诈骗罪对王清正式立案。11月23日,将王清刑拘。

  王清提交的证据不翼而飞。王清的律师说,王清被捕前就将“结算清单”的复印件提交给公安机关。复印件上没有“以上溢价款2880万元已由王清交给钱江水利王国龙”这句话。

  陈江燕说,这句话是吴坚志为了陷害王清后来添加的,但公安机关不同意对原件做笔迹鉴定。后来,律师又发现公安机关移交给检察机关的证据中没有了这份复印件,疑为公安机关隐匿王清的无罪证据。

  司法鉴定被疑变成财务造假。根据陈江燕的陈述以及相关人证、物证,11月 王清被捕之后,公安机关为了取得另一关键证据——钱江置业财务司法鉴定报告,对钱江置业的财务审计报告以及会计凭证、会计账簿进行司法鉴定。

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