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平台员工自爆黑幕,涉案金额11.9亿平台已刑拘6人 财富中国

时间:2018-12-22 22:22来源:网络整理 作者:琴达咝新闻网 点击:
12月20日,深圳市公安局深圳分局发布通报称,深圳福田警方日前打掉“财富中国”非法集资平台,6名犯罪嫌疑人因涉

12月20日,深圳市公安局深圳分局发布通报称,深圳福田警方日前打掉“财富中国”非法集资平台,6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布各地,涉案金额高达11.9亿元人民币。 根据通报,今年1月,警方接线索称,深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的P2P平台“财富中国”存在非法集资问题。警方立即联合金融监管机构对该企业展开调查,通过核查公司账目、问询相关人员、调取公司流水等系列调查,确认该企业存在相关违法犯罪行为。

经查,警方发现“财富中国”存在四方面问题,一是未经相关部门批准非法开展集资活动;二是通过各种渠道向社会公众公开宣传相关非法集资业务;三是虚假承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报(保本付息);四是向社会公众及不特定对象非法吸收资金。 据了解,“财富中国”以高利息吸引用户投资,向用户许诺的年利率高达14%。

此前报道,深圳福田警方8月23日的通报,通过侦查,已冻结涉案资金6000万余元,依法查封涉案房产20套(2016年购买价为5000万),其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回资金、资产,均由人民法院判决后统一清退。

福田警方办案民警表示,“‘财富中国’由于未取得相关金融资质,只能点对点开展借贷业务,主要利用信息不对称牟利”,其利用平台发布虚假标的,非法募集资金,警方对此类违法行为绝不姑息,,坚决予以严厉打击。 此外,警方在调查中发现,“财富中国”平台运营团伙还控制着另外一个平台“要车车”,目前警方已对两个平台合并侦查。今年8月初,在掌握相关证据链条后,福田警方依法对李某保、吕某威、李某玉、张某柱、庞某会、钟某涛6名犯罪嫌疑人以“非法吸收公众存款罪”予以刑拘。 同时,警方还冻结该了公司涉案银行账号,查封了该公司的涉案房产,其他涉案资产仍在进一步追查中。下一步,追回的资金、资产,将由人民法院判决后统一进行清退。

12月21日有爆料人称是慧融财富员工,要爆料慧融财富、一点成圆和理财去幕后人是同一人,又是一个浙江帮。

 平台员工自爆黑幕,涉案金额11.9亿平台已刑拘6人 财富中国

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2018年11月6日消息,乐陵市公安局发布关于杭州融昌信息技术有限公司(简称“理财去”)的最新公告,理财去因涉嫌犯罪已被警方立案侦查,对涉案人员依法采取强制措施。

公告显示,警方现已追回部分赃款、赃物,并提醒理财去的出借人、借款人自即日起一个月内(即2018年11月5日至2018年12月6日)速到山东省乐陵市公安局经侦大队、所在当地派出所登记、报案。逾期未登记、报案者,自行承担相应后果。

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2018年11月22日投资人留言网贷平台“慧融财富”已经被警方立案。

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同时互金狗注意到多名投资人反馈可以到杭州公安公众号登记。

一点成圆是杭州优品互联网金融服务有限公司运营,员工爆料平台发不出工资,已经跑路,一点成圆平台的网站已经打不开。

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该平台员工表示公司员工工资已经有3个月多没有发,至于这三家平台的幕后人

是不是平台工商登记的人,互金狗认为没有这么简单,玩这么大个局,不会把自己套进去,大概率是替罪羊吧。

(责任编辑:admin)
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